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沪公安捣毁诈骗团伙:虚假买卖外汇

2018-9-27 08:25| 发布者: 021rw| 查看: 32| 评论: 0

摘要: 东方网9月27日消息:据《劳动报》报道,利用部分市民不懂外汇交易,以虚假购买的方式逐渐平仓,进而吞噬钱款,上海公安机关近日捣毁了这样一个利用虚拟外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙,6名犯罪嫌疑人被抓获。陈阿姨 ...
东方网9月27日消息:据《劳动报》报道,利用部分市民不懂外汇交易,以虚假购买的方式逐渐平仓,进而吞噬钱款,上海公安机关近日捣毁了这样一个利用虚拟外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙,6名犯罪嫌疑人被抓获。
陈阿姨通过朋友介绍,结识一自称“外汇交易专家”的人员何某(女,53岁),在其推荐下注册了“MetaTrader4”平台账户,后投入资金15万元。此后,何某说服陈阿姨,获得了其代理操作的委托,并收取约1.5万元佣金。陈阿姨没想到,才过了一个月便收到短信,称投资失误,15万元全部亏损。
陈阿姨纳闷了,投资失误,也不可能输得“精光”,于是向长宁警方报案。何某告诉民警,她在一外汇券商公司注册并投入18万元用于“炒外汇”,不久后全部亏空。何某心有不甘,便找到了陈阿姨,想通过代理赚佣金的方式减少损失。让人费解的是,连续两次近33万元的投入,为何会在短时间内迅速亏空?
经过初步调查,专案组发现案件存在多处疑点。一是被害人账户资金最终流入一家新能源科技企业,该企业没有相关经营证券投资的资质。二是该公司法人朱某、CEO钱某、技术、财务总监均为亲属关系,且CEO钱某曾有过金融犯罪记录。三是所有投资人资金均被汇入到同一个账户,有近1亿元用于购买金融理财产品。这些发现,让专案组基本断定这是一个利用网络平台进行虚拟投资的诈骗团伙。
经调查,该团伙利用名下公司扮演“虚假券商”,并在国外“MetaTrader4”网络平台上开设账户。随后,在广告中特意放大投资杠杆来吸引关注。他们对“懂行”的投资者,放回真正的市场。而对于“半瓶水”或者“盲操”的投资者,则利用赚取高额手续费以及以虚假购买的做法逐渐平仓,一步步吞噬钱款。
今年7月3日,专案组一举将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案,缴获作案使用的手机10余部、银行卡10余张,涉案金额近亿元。

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